Un informe de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios.
Odebrecht, el
gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor
escándalo de sobornos de América, pagó 15 millones de dólares (12,7 de
euros) en comisiones a empresarios y altos funcionarios peruanos a
través de ocho cuentas en la Banca Privada d’Andorra
(BPA). La revelación forma parte de un informe confidencial de la
Policía del Principado al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de un
documento fechado el pasado ocho de mayo, que rastrea las transacciones
de la firma brasileña en este banco de Andorra entre 2008 y 2015, y que
fue encargado por la juez instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance.
El texto, de 12 páginas, desgrana la ruta del dinero que diseñó la mayor contratista de Latinoamérica para agasajar a trabajadores públicos vinculados a la concesión de obras
en Perú. La constructora pagó a estos funcionarios a través de cuentas
en la BPA abiertas a nombre de sociedades panameñas. Y, después, ideó un
sistema que permitió a los sobornados recuperar el dinero mediante una
telaraña de testaferros y bancos en EE. UU., China, Alemania, Bahamas o
Suiza.
En todos los casos, las estructuras de las cuentas tienen en común que
están destinadas a ocultar el verdadero beneficiario. El motivo del uso
de testaferros y sociedades offshore es evidente: evitar
conocer quién paga y quién recibe”, señala el informe de las autoridades
de Andorra, donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario.
Lo que sigue es el detalle de los presuntos sobornos que Odebrecht pagó a través de Andorra a cargos públicos, empresarios y altos funcionarios de Perú.
Ammarin Investment
Tras esta sociedad, se encuentra una cuenta en la BPA
controlada por el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del
Perú Miguel Atala Herrera. Odebrecht ingresó a este exdirectivo
nombrado durante el mandato del expresidente Alan García (2006-2011) un
total de 1,3 millones de dólares (1,1 de euros). La cifra supone más de
un tercio de lo conocido hasta el momento.
La petrolera firmó cinco meses después de la salida de la empresa de Atala
Herrera un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la
ejecución de una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares (2.538
de euros).
Relton Holding SA.
El beneficiario de la cuenta asociada a esta empresa es –según la policía-
Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y
exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato
de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).
Prado Ramos se presentó ante la BPA como un “consultor de empresas e inversor con
intención de ingresar inicialmente un millón de dólares”. La firma de Odebrecht
Aeon Group gestionó la apertura de su depósito en agosto de 2013. Su
cuenta solo recibió 3.048 euros en enero de 2015. Un dato que sorprende a
los investigadores. “Por motivos desconocidos, la cuenta no llegó a
materializar ningún ingreso importante”, precisa el informe.
La policía andorrana explica así el interés de la constructora por agasajar
a este funcionario: “Prado Ramos tuvo un importante nexo con la
adjudicación de obra pública debido a su labor como responsable
principal de Emape, la empresa de Lima encargada de las obras en las
vías de tráfico y accesos a la capital”.
Maxcrane Finance SA
El abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC)
Jorge Horacio Canepa Torre está detrás de una cuenta en la BPA abierta a
nombre de esta sociedad en enero de 2013. Odebrecht transfirió a este
letrado un total de 1,4 millones de dólares (1,2 de euros). La cifra
supone más del triple de la cantidad conocida hasta el momento.
Canepa Torre se identificó ante la BPA
con un pasaporte italiano (tiene doble nacionalidad). Justificó la
apertura de su cuenta para cobrar supuestos trabajos de consultoría y
explicó que “tenía un contrato de asesoramiento con Aeon Group [firma de
Odebrecht]”. Después, añadió que planeaba ingresar en la entidad un millón de dólares.
El letrado sacó de su cuenta de la BPA un total de 332.000 dólares (280.950
euros) a través de seis transferencias a bancos extranjeros entre 2014 y
2015. Los fondos de Canepa Torre viajaron desde el Principado a
depósitos en Nueva York y Hong Kong de Bank of America y HSBC.
“Los pagos recibidos por el señor Canepa de Odebrecht estarían dirigidos a adquirir influencia política”, señala la Policía de Andorra.
La conexión de Canepa Torre con Odebrecht se remonta a su etapa como
árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Entonces, este abogado
emitió entre 2009 y 2015 un total de 16 decisiones favorables a la
contratista en litigios contra el Estado peruano. Los contenciosos
permitieron al gigante brasileño de la construcción ganar más de 254
millones de dólares (215 de euros) entre 2001 y 2016, según el portal de
periodismo de investigación Idl-reporteros.
Randalee Investments SA
Es la sociedad conectada a una cuenta en la BPA a nombre de Rómulo Jorge
Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de
las mayores adjudicatarias” de Perú, según la Policía.
El depósito en la BPA
se abrió en mayo de 2010 y, junto al patriarca de la empresa, figura
como beneficiario su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. A través de dos
sociedades, Odebrecht ingresó en la cuenta de esta familia 2,6 millones
de dólares (2,2 de euros).
El presidente de Alpha Consult justificó ante la BPA el depósito como un instrumento para facturar a Odebrecht
servicios de consultoría. Las pesquisas, sin embargo, enmarcan la
cuenta de los Peñaranda en una mecánica propia del cobro de sobornos.
“Alpha Consult es una de las mayores adjudicatarias de licitaciones por
asesoramiento de obra pública y, por tanto, un gran factor de influencia
sobre el poder político para conseguir la construcción y rehabilitación
de infraestructuras”.
Como el resto de los presuntamente agasajados por Odebrecht, los Peñaranda
sacaron pronto el dinero de la BPA. Se sirvieron para ello de una madeja
de sociedades y bancos. Así, enviaron 2,4 millones de dólares (2
millones de euros) desde el Principado a entidades de EE. UU., Bahamas y
Alemania. Además del patriarca, el dinero de Andorra llegó a una de las
hijas (21.550 dólares, 18.233 euros) y un yerno (48.450 dólares, es
decir 40.994 euros) del presidente de Alpha Consult. Los movimientos
revelan que el clan transfirió 53.407 dólares (45.188 euros) a una
compañía de agua mineral de Islandia a través de un banco en este país.
Mordidas en la carretera Interoceánica
El exdirector del Ositram, un organismo público dedicado a coordinar
infraestructuras de transporte, figura como titular de una cuenta en la
BPA abierta en octubre de 2008. Zevallos Ugarte, que gestionó en Perú la
carretera Interoceánica –una obra ejecutada por Odebrecht de más de
1.400 millones de dólares (1.184 de euros)- recibió en su depósito del
Principado 780.000 dólares (660.000 euros) de dos firmas vinculadas a la
constructora brasileña.
Pese a los intentos de Zevallos Ugarte de presentarse como un
empresario más ante la BPA, la entidad andorrana advirtió inmediatamente
el carácter público de su cliente. “Ocupó varios cargos en la República
de Perú: asesor del Ministerio de Pesca (2002), viceministro de
Interior (2005), viceministro de agricultura (2006),…”, señala un
expediente interno de este banco de Andorra.
El informe de la Policía del Principado señala además que Zevallos
Ugarte fue contratado por la firma Rodwick para identificar y adquirir
propiedades en España. Y añade que el exdirector del Ositram participó
en una “operación de compensación” con otro cliente de la BPA. “Este
cliente, al que no identifican, sería el director de Grupo Z
inmobiliaria de Perú, que ocupó cargos políticos en este país. Se indica
que el cliente es una persona respetable en Perú”, recoge el informe.
La Policía de Andorra resume así el interés de Odebrecht por premiar a
Zevallos Ugarte: “Los ingresos que ha recibido de Klienfeld y Julson
estarían vinculados con sobornos y malversación de dinero público sobre
la licitación de obra pública en infraestructuras de la República de
Perú, concretamente sobre la carretera Interoceánica Sur”, señalan los
investigadores, que también abren la puerta a que el excargo público
cobrara comisiones por la línea del metro de Lima.
Odebrecht se sirvió de la BPA y del Meinl Bank de Antigua y Barbuda
para abonar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros
ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de
adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU.
precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana.
Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para
blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
El gigante brasileño de la construcción admitió ante la justicia de
Estados Unidos que abonó sobornos a altos funcionarios y cargos públicos
de Perú para adjudicarse infraestructuras. Sus prácticas corruptas se
extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García
(2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).
Humala se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión
por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine
Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario